上海交通大学金融机构反洗钱培训

上海交通大学金融机构反洗钱培训

按照财政部中组部国家公务员局关于印发的﹝2016﹞540号通知，处级及以下人员的培训项目按照550元/人.天标准，讲课费执行标准：副职称每学时不得超过500元，正职称每学时不超过1000元，院士、全国知名教师每学时一般不超过1500元。

学院自2003年成立以来，学院已累计培训学员逾80000名，师资阵容逾2000位，是国内领先兼具国际影响力的高端继续教育品牌。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为人才强国战略、终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务

上海交通大学商业银行反洗钱合规管理

现阶段有一些商业银行金融企业，尤其是中小型金融企业广泛欠缺对合规管理合规工作中的了解，反洗钱工作处在被动的情况，有的银行职员乃至不清楚什么是洗钱，更算不上合规管理，针对金融机构不执行合规管理法律义务会给金融机构产生合规风险乃至损害也是一无所知。商业银行合规培训对于当前的现况，商业银行金融企业只有十分重视反洗钱工作，加强对职工的反洗钱宣传与学习培训，才可以全方位塑造合规管理的合规观念，合理防止洗黑钱主题活动的产生，防止遭受管控机关单位的惩罚。

通过学习，商业银行培训把握合规管理相关法律法规专业知识，提高合规管理的合规观念;把握客户身份识别的主要规定、超大金额和异常买卖的辨别方式、顾客洗黑钱风险性等级划分的方式与方法，合理预防洗黑钱主题活动的产生。

反洗钱培训班师资介绍

邵震宇先生拥有在银行业、非政府组织方面、制药业、制造业、教育业等多个行业的经验，目前专职为企业提供舞弊尽职调查、美国反腐败法下企业合规审查的服务。并为银行、保险公司、证券公司等金融机构提供制裁，反洗钱及反恐融资风险评估及咨询服务。

按人民银行要求完成了多家知名证券公司、保险公司及支付机构的反洗钱自评估服务。通过梳理国际和当地监管机构相关的法律法规，协助多家银行开展了反洗钱政策和流程的差异分析，尤其对该银行高风险产品和业务的洗钱风险进行了分析，帮助该银行建立了有效的反洗钱风险防控框架。

拟任高管反洗钱培训情况报告共五篇

杜秋娟：中国注册税务师，高级经济师，1991年毕业于中南财经大学，复旦大学公共管理硕士。任职于上海税务干部学校，兼任北京财税研究院研究员，国家税务总局扬州税务学院兼职师资，上海海关学院税务硕士行业导师。

涛：复旦大学经济学院教授，博士生导师，学术兼职有复旦大学中国金融研究中心副主任，复旦大学经济思想与经济史研究中心副主任，中国经济思想史学会常务理事，社会兼职有民盟上海市经济委员会委员、上海市、区政协委员。

紫金银行江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年度报告

李玉宁 1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任六合信用联社资产管理部办事员，六合信用联社业务拓展部总经理助理，六合信用联社人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，本公司人力资源部主任科员，江宁支行副行长，人力资源部部门经理，计划财务部副总经理，审计稽核部总经理、监事会办公室/纪律监督室总经理。现任本公司秦淮支行行长，本公司监事。

史文雄 1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任溧阳农村合作银行副行长、江南农村商业银行股份有限公司三农业务部总经理、副行长、行长、本公司党委书记。现任本公司党委副书记、行长。

金融机构服务的重要对象吗

政策性金融机构是金融企业.它拥有一定的资本金，具有企业法人资格；其业务活动的领域是金融领域，经营的对象是货币；它具有信用中介的职能，实现货币资金从贷出者到借入者的融通；它发放的贷款是有偿的，是要按期收回本金和利息；

同样对贷款对象和贷款项目拥有自主选择权，在国家政策所限定的范围内，它就有权利本着安全性，流动性和盈利性的原则对具体的贷款对象与贷款项目进行筛选.它与其他金融企业一样要进行经济核算，讲求保本经营，实现政策性和效益性的统一。

2022年银行工作心得题

三是积极主动地营销我行的新产品和新服务。我立足我行实际，认真学习我社新兴业务和新制度规章，如公务员贷款、失地农民专项贷款等特色业务，耐心给客户讲解相关类似业务的相同点和不同点，讲清利弊之所在，提供有利建议。

生活方面，与人为善，注重培养自己的团队精神和协作意识，不断提升自身价值。在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位同事，确实做到“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作氛围，有效开展好我社的各项工作。